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钟帮武:2015年中国各类要素交易场所年度十大盘点

2015-12-30 09:15:40 和讯网  钟帮武

  前言:2015年,注定成为近年来中国要素交易场所发展的重要一年,在这一年当中,泛亚事件成为部级联席会议执行高压政策的舆论抓手,贵金属及原油迎来了有史以来最严格、执行力最强、见效最快的清理整顿。同时,行业模式迎来转型期,分散式柜台模式逐步向现货发售模式靠拢。本人将按照事件发生的脉络关联,从十大领域,对2015年各类要素交易场所发生的重点事宜进行盘点。

  一、风险事件频发,舆论压力加剧

  (一)泛亚事件 关键词:日金宝 涉及金额:400亿 持续时间:整年 影响程度:八颗星

  主要事件:千人围堵证监会,法人上海遭劫持

钟帮武:2015年中国各类要素交易场所年度十大盘点

  (央视视频报道:泛亚事件进展)

  昆明泛亚有色金属交易所自2011年开盘以来,投资热浪令市场震惊。监管的缺失,人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

  8月22日早间,昆明泛亚有色金属交易所董事长单九良被一众泛亚投资者围堵于上海金茂大厦,随后被扭送至浦东警方。

  2015年9月21日下午13点30分,超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。他们身着印有标语的白色T恤,拉起横幅,高喊“活捉单九良,还我血汗钱”等口号。

  12月22日,昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》。通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来,云南省委省政府一直高度重视,立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组,进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组,全力开展各项工作。经前期大量调查,判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。

  (二)中色事件 关键词:无法出金 涉及金额:2.05亿 持续时间:7月—至今

  主要事件:无法正常出入金,赤峰警方抓获34人 影响程度:六颗星

钟帮武:2015年中国各类要素交易场所年度十大盘点

  (赤峰市公安局官方微博更新中色事件进展)

  中色金银贸易中心自2015年7月7日服务器关闭,无法出入金以来,一直成为广大投资者及行业人士关注焦点。

  2015年8月5日赤峰公安局公告中表示,中色金银贸易中心利用非法平台进行诈骗,目前已抓获犯罪嫌疑人34名,冻结涉案资金2.05亿元。公安部现已对此案进行督办,公安机关将按公安部指令继续开展工作。涉及被诈骗资金,公安机关将按法定程序和办案进度依法予以核查退还。

  (三)中港事件 关键词:茶叶申购 涉及资金:58亿 持续时间:11月—至今

  主要事件:只涨不跌的行情,多变的回购公告 影响程度:七颗星

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  (地方电视台视频报道中港事件)

  沈阳中港大宗商品交易市场(以下简称中港)于2014年1月成立,2015年6月开业运营。中港推出“跌零政策”,“跌零”就是指下跌的幅度为零。这就意味着,市场公告出台的享有跌零政策的交易物在达到目标价格前,只涨不跌。心动的投资者们纷纷重金投入中港,然而买进以后,商品价格还没到目标价格就不再上涨了。2015年9月16号,中港市场的网络交易突然出现了异常波动乃至横盘(即没有交易)。这就意味着:所有参与交易的人,从市场里一分钱都拿不回来。

  11月27日晚间,沈阳中港大宗商品交易市场的首页突然更新一篇公告,在这份公告中,沈阳中港大宗商品交易市场表示,由于就回购问题无法与交易商达成一致,且属于民事法律问题,中港将对部分交易商提起诉讼。维权者变为被告,交易商非常不满,据悉,部分维权者开始团结各方力量,向中港提出刑事附带民事诉讼。

  二、清理整顿力度空前 关键词:贵金属、石油整顿 影响程度:九颗星

  2015年年初,针对2014年由各地方省市政府主导的交易场所现场检查工作,部级联席会议办公室正式下发文件《关于各地交易场所现场检查发现问题整改落实及近期投诉举报情况的通报》清整联办 2015 3号,文中重点提及七家投诉量较高的交易场所,主要为贵金属及石油类,并督促各地方省市政府,继续加强各类交易场所的监管。

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  2015年下半年,针对全国遍地开花的贵金属类、石油类交易场所,清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室再次下发文件《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》清整联2015 7号文件,协调多部委,从宣传推广、网络媒体、银行接口、软件服务等多角度清理整顿贵金属类交易场所。

  在部委先后下发文件的同时,部分省市也分别下发清理整顿文件,肃清行业规范。

  2015年3月份,黑龙江省人民政府下发《关于加强各类交易场所规范管理的意见》;

  2015年6月份,《山西省清理整顿各类交易场所联席会议办公室关于防范违规交易场所投资风险公告》正式下发;

  2015年9月份,《北京市金融工作局关于规范全市交易场所交易业务市场秩序的通知》下发;

  2015年12月份,广东省金融办下发文件,《关于开展广东省贵金属类交易场所专项整治工作的通知》。同期,上海市各类交易场所清理整顿领导小组办公室下发文件,将重点贵金属、石油类交易场所。

  三、贵金属、石油品种 “全军覆没” 关键词:产品下线 影响程度:八颗星

  2015年,多部委及各省市已从各方面开展针对贵金属类、石油类交易场所的清理整顿工作,整顿力度及执行力空前强大。

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  (商务部发言人:沈丹阳)

  中国商务部10月20日召开例行新闻发布会,新闻发言人沈丹阳在发布会上回答上证报记者提问时表示,对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

  在多部委及各省市舆论、政策执行压力下,全国各地陆续出现贵金属及石油品种下线或业务调整的通知,截止到12月中旬,目前国内,从事白银等贵金属品种的交易场所数量,减少百家以上,贵金属及石油品种,基本全部下线。

  四、专业类——综合类“改名潮流” 关键词:多元化 影响程度:五颗星

  由高压政策引发的贵金属及石油品种几乎整体下线,品种政策的不确定性导致专业类交易场所纷纷改名成全品类综合类交易场所

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  江苏、湖南、深圳等各省市交易场所出现部分专业类改名综合类案例

  2015年2月份,无锡君泰贵金属合约交易中心经省市金融办批准更名为无锡君泰商品合约交易中心

  2015年2月份,绍兴市金融办同意浙江汇联贵金属交易市场更名为浙江汇联联合商品交易中心

  2015年7月份,江苏太湖国际浆纸电子交易中心正式改名为“江苏太湖国际商品交易中心”

  2015年7月份,湖南久丰金属现货交易市场改名为“湖南久丰国际商品现货交易市场“

  2015年10月份,江阴周庄金属合约交易中心正式更名为“江苏新沿海商品交易中心”

  2015年10月份,青岛华银贵金属交易中心正式更名为青岛华银商品交易中心

  另外,江苏大圆银泰、深圳首华贵金属。。。。。等均改名为综合类交易场所,多元化发展!

  五、交易场所“热门品种” 关键词:邮币卡 影响程度:七颗星

  随着贵金属、石油品种的叫停,大宗钢铁、金属类品种的低迷,收藏品商品成为新的热点,2014年极具火热的邮币卡,在2015年继续疯狂,截止到12月中旬,国内已公布官网的邮币卡交易场所已达55家。

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  (国内部分主流邮币卡交易场所)

  10月25日,央视新闻台《朝闻天下》栏目专题报道了国内邮币卡线上交易的新闻,标题为:《火爆的邮币电子盘:投资受热捧电子盘交易如火如荼》。播报中,把邮币卡电子盘作为国家金融改革之资产证券化的案例之一,播报充分肯定邮币卡电子盘对传统邮币交易存在的鉴定难、保管难、交易难等问题。邮币卡电子盘在交易便捷、鉴定保障、托管服务等方面的优势,实现了文化产品的证券化,其金融属性得到凸显。各种闲散资金纷纷涌入,从某种程度讲,邮币卡电子盘已经成为现下中国寻找的价值洼地之一。

  在收藏品领域,除邮币卡以外,全国部分交易场所,已将挂牌发售模式应用在茶叶、老酒、红木、野山参、工艺品等行业领域,收藏品——成为了2015年最火热的品种!

  六、交易场所政策执行“尺度各异” 关键词:地方政府 影响程度:八颗星

  国务院38号文件后,清理整顿各类交易场所工作会议暨部际联席会议定了基调“谁的孩子谁来抱”,各省市自治区管理交易场所的权限下放到各地分别管理。部分地区从严审批及管理,甚至一刀切;而也有部分地区设立交易所的热情持续高烧,近期仍有不少交易场所正在筹建中。

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  2015年9月份,北京市金融局下发关于规范全市交易场所交易业务市场秩序的通知;

  2015年11月份,海南省人民政府下发关于加快发展现代金融服务业的若干意见加快各类要素交易场所建设;

  2015年11月份,贵州省印发金融业三年发展实施方案加快交易场所要素市场发展;

  2015年11月份,天津市下发金融改革创新三年行动计划(2016—2018年)(全文)加快各类交易场所发展;

  2015年12月份,浙江省金融办下发《关于进一步规范交易场所变更事项办理工作的通知》,通知提及,申请上线贵金属及石油品种的交易场所,需经过浙江省金融办正式批复,其他类品种,由市级政府部门批复后,省金融办备案。

  从全国各地区出台的各类政策来看,江苏省、贵州省、湖南省、青岛市等地区,对于各类交易场所的健康有序发展较为扶持,成为辖区交易场所发展的福音!

  七、交易所集团化明显 关键词:集团化 影响程度:五颗星

  随着交易场所的多元化、多模式发展,国内涌现出一批交易场所集团,例如各直辖市国资公司主导的产权交易所集团。主要代表包括:

  北京产权交易所集团(一托十五),下设中国技术交易所、中国林权交易所、北京环境交易所、北京黄金交易中心、北京国际矿业权交易所、北京铁矿石交易中心、北京石油交易所等。

  另外,广东产权交易所集团、重庆产权交易所集团、上海联合产权交易所集团等,均已成为国内老牌国企交易所集团的典型代表。

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  近年来,以新华社为宣传亮点的十余家交易场所成为了社会舆论焦点,先后在北京、浙江、黑龙江、江苏、上海、山东、深圳等地出现以新华字样的各类型交易场所,如北京新华金融信息交易所、新华(大庆)商品交易所、新华(大庆)产权交易所、新华浙江大宗商品交易中心等,组成了“新华系”交易所集团。

  作为商品类交易场所巨头,天津渤海商品交易所也在全国各地纷纷布局,分别在上海筹建邮币卡交易中心;与湖南省商务厅签约,在湖南省筹建商品交易中心;与贵州省人民政府签约,在贵州省筹建综合类交易场所,俨然成为交易所集团的热衷者。

  除此之外,中国供销总公司、平安集团、长商所、齐鲁系交易所均为交易所集团化的追逐者。

  八、银行接入危机来临 关键词:出入金 影响程度:九颗星

  在前文,笔者已提及,各类交易场所部级联席会议办公室下发文件,银监会负责严格检查各类交易场所银行监管合作情况,提高银商合作准入门槛。

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  2015年下半年,中国农业银行(601288,股吧)下发文件,针对贵金属类、石油类交易场所的银商合作,立即关闭业务合作通道,其他各大银行,也纷纷提高准入门槛。

  中国农业银行:关停贵金属、石油类B2B接口产品;

  中国银行(601988,股吧):需由国资控股+获得省级批文 ;

  中国建设银行(601939,股吧):在全国各分行,同一交易场所,只开一个保证金账户;

  中国工商银行(601398,股吧):银商转账接入难度大,谨慎对接;

  地区性商业银行,也纷纷提高准入门槛,华夏银行(600015,股吧)将是否为国企作为主要准入指标之一,光大银行(601818,股吧)、平安银行(000001,股吧)、民生银行(600016,股吧)等也提高了审批门槛。预计2016年,银行危机将成为各类场所面临的困境之一。

  九、“结算所”成为发展趋势 关键词:资金安全 影响程度:八颗星

  江苏清算所:作为国内首家省级场外交易场所结算中心,江苏交易场所登记结算有限公司是经江苏省人民政府金融工作办公室批准成立、为各类大宗商品及权益类交易场所提供登记与结算服务的专业性机构。截止到12月中旬,江苏结算所已成功接入14家交易场所,其余交易场所将陆续接入,另外,P2P平台将成为江苏结算所下一个重点合作领域,发展前景一致看好!

  上海清算所:银行间市场清算所股份有限公司,是经财政部、中国人民银行批准成立的旗下专业清算机构,由中国外汇交易中心、中央国债登记结算有限责任公司、中国印钞造币总公司等共同打造的国家级清算中心。2015年将业务合作领域扩展至大宗商品交易场所,目前已成功接入铁矿石、金属材料等5家上海自贸区的大宗商品交易场所。

  广州清算所:今年3月,广州商品清算中心注册成立,其4家股东方包括广州交易所集团有限公司、广州金融控股集团、广东省贵金属交易中心有限公司和广发期货,前3家股东各持股28%,广发期货拥有16%的股权。目前正处于筹备阶段,即将上线。

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  青岛清算所:12月24日,青岛清算所在青岛正式成立。青岛清算所,是经青岛市人民政府联合海尔集团等企业联合发起成立,清算所是服务于青岛各种新型金融、交易场所,作为专业化的、独立的清算机构,主要为金融市场提供直接和间接的本外币清算服务。

  北京结算所:截止到目前,北京清算所已完成发起股东构建等工作,由北京产权交易所集团、北京金融资产交易所、全国棉花交易市场、北京国际浆纸交易中心、中国工艺艺术品交易所等十余家北京市交易场所发起组成,预计2016年上线运营。

  除以上地区,天津结算所已注册完毕,福建结算所处于考察筹备期,各省市将通过结算所,对于各类交易场所发起资金方面的主动监管,保证资金安全,引导交易场所健康发展!

  十、“互联网+”助力各类交易场所发展 关键词:互联网 影响程度:八颗星

  近年来,对于习惯于多年要素市场传统交易的生产商、贸易商和投资商而言,一种改变传统市场交易方式的新型要素市场、新的经济业态——交易所应运而生。金融资产、股权、产权、文化艺术品、大宗商品等各类交易所风靡全国。

钟帮武:2015年中国各类要素交易场所年度十大盘点

  (2015年李克强总理提出“互联网+”)

  2009年—2013年期间,成为股权、产权、金融资产、大宗商品蓬勃发展的黄金期!

  2014—2015年期间,成为邮币卡、收藏品类交易所发展元年!交易所近年来经历飞速发展,交易场所作为利用互联网技术,采用现代化商业模式的新的经济液态,取得了良好的发展契机。

  2015年,李克强总理在两会首次提出“互联网+”,将助推各类要素与互联网金融的结合呈现跨越式发展!

  结束语:谨以此原创文章,献给2015年投身于各类交易场所的朋友们!(钟帮武)

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